Предупреждение о популярных криптовалютных мошенничествах во время бычьего рынка, включая фальшивые токены и дипфейки.

Не знаю, как у тебя, но у меня каждый бычий рынок вызывает дежавю. Рост цен, куча новых монет, и повсюду — “гениальные” криптопроекты, которые вот-вот “взорвут рынок”. Казалось бы, отличное время, чтобы заработать. Но вместе с этим на сцену, как по расписанию, выходят старые знакомые — криптомошенники. Причём не просто выходят, а устраивают полномасштабное шоу. Они знают: во время eйфории люди хуже соображают, ловятся на эмоции и изо всех сил стараются не упустить свой “билет на луну”.

Если заглянешь на главную, то увидишь, что мы не раз обсуждали, как устроен рынок и с какими рисками он связан. Поэтому сегодня хочу поговорить о тех схемах, которые особенно активны в моменты, когда весь криптокомьюнити кричит “TO THE MOON”, а новички по привычке смотрят на Dogecoin и ждут второго Илона Маска.

Фальшивые токены и ICO

Вот скажи, ты тоже замечал в Telegram или Twitter (не важно — X или как он там сейчас называется) проекты, которые обещают “революционный DeFi-протокол”, “AI-ассистент на блокчейне” или “первую метавселенную с NFT-экономикой в WEB 3.0”? Их так много, что реально трудно не потеряться. С виду такие проекты выглядят суперпрофессионально: у них есть сайт, красивые презентации, белая бумага (whitepaper), иногда даже видеоролики с “разработчиками” на фоне нейросетевого офиса.

Мошеннические ICO (Initial Coin Offerings) и фейковые токены — это, по сути, старый добрый “сбор денег на воздух”, только упакованный в криптообёртку. Классическая схема: проект собирает инвестиции, обещая небывалые доходы, часто через пресейл (закрытую продажу токенов), а потом — исчезает. И это ещё если повезёт. Иногда они даже торгуются пару недель на децентрализованных биржах, делают pump — и резко сливаются. Это уже называется “rug pull”.

Особенно часто такие схемы срабатывают во время роста рынка. Люди боятся упустить момент, не хотят “сидеть в стороне” и инвестируют просто потому, что токен “в моде”. Эффект FOMO (страх упустить) почти всегда играет на руку мошенникам. Они словно магнит притягивают новичков, сделав ставку на хайп, а не на технологию.

Rug Pull — как это работает

Один из тех случаев, что реально зацепили, — это проект Squid Game Token. Да-да, тот, который использовал хайп сериала “Игра в кальмара”. Токен вырос более чем на 75 000% за считанные дни. Люди инвестировали, думая, что участвуют в официальной игре на блокчейне. Но через короткое время команда просто вывела ликвидность с децентрализованной биржи, оставив пользователей ни с чем. Всё. Токен — мёртв, сайт — не существует, создатели — в тени.

И, кстати, проект даже нельзя было продать: в коде токена был встроен запрет на продажу для большинства адресов, кроме самих разработчиков. Вот такой коварный ход. И таких “сюрпризов” в коде полно, особенно если токен не прошёл независимый аудит.

Дипфейки и стримы от “Илона Маска”

Мошенники всё активнее используют дипфейк-технологии. Проще говоря, создаются поддельные видео с известными людьми — Илоном Маском, Виталием Бутериным, Чарльзом Хоскинсоном и не только. На видео они якобы говорят, что раздают крипту, приглашают участвовать в акции “от имени Tesla” или “официального партнёрства с Ethereum Foundation”.

Теперь представь: ты листаешь YouTube, и вдруг — прямой эфир с Маском, где он якобы говорит, что если ты отправишь 1 ETH, то получишь 2 взамен. Там на экране — QR-код для перевода, куча комментариев в чате “Люди, я только что отправил и получил обратно!”, а видео идеально синхронизировано. Но всё это фейк, видео сгенерировано нейросетями, а чат — боты. Перевёл? Прощай, ETH. Никаких возвратов.

В 2023 такие схемы стали массовыми. Достаточно вспомнить, как в одной недавней афере злоумышленники транслировали фейковое интервью Маска, выложенное на “прямой эфир”, собрав за пару часов десятки тысяч долларов. Ты просто сидишь на стриме, думаешь, это реальный канал — а на самом деле переходишь по фишинговой ссылке и теряешь деньги.

Почему это срабатывает

Во-первых, потому что атмосфера роста рынка пробуждает в людях азарт. Вместо того, чтобы копнуть глубже, мы просто хотим верить. Во-вторых, технология уже на таком уровне, что отличить дипфейк от реального видео не всегда под силу даже специалисту. А если ты инвестируешь через телефон, в шуме, на бегу — ловушка почти неизбежна.

Тут и включается важная штука, про которую забывают — критическое мышление. Мошенники обыгрывают доверие к авторитетам, эффект дефицита (“ограниченное предложение”) и срочность (“раздача только сегодня!”). Всё это маркетинговые трюки, но в криптомире они легко превращаются в оружие.

Чего точно не стоит делать

• Переводить крипту по адресу из “прямого эфира” — не важно, кто приглашает.
• Скачивать «кошелёк», если он пришёл по мессенджеру или в рекламе.
• Доверять проектам, у которых нет достоверной информации о команде и коде.

Дальше разберём ещё более тонкие и коварные схемы, в том числе фальшивые биржи, фишинг и “pump-and-dump”. Потому что одно дело — верить дипфейкому Илону, другое — самому заставить токен расти, а потом продать всем остальным убыток. Об этом — в следующей части.

Поддельные биржи и обменники

Знаешь, что меня всегда удивляло? Насколько убедительно могут выглядеть фейковые криптобиржи. Логотип — почти как у Binance, интерфейс — копия Coinbase, домен — какой-нибудь binànce.com, с буквой “à” вместо обычной “a”. И если ты не обратил внимания, то всё: регистрируешься, вносишь депозит и уже думаешь, что купил свои первые токены. На деле — просто отдал деньги мошенникам.

Эти сайты невероятно хорошо замаскированы. Часто у них даже есть “техподдержка”, которая вежливо отвечает в чате, пока ты отправляешь USDT. Дальше — классика: либо внезапно включается “верификация” с просьбой прислать документы и фото карты, либо пишут, что подобрать код для вывода можно только после “депозита определённой суммы”. Некоторые биржи просто замораживают аккаунт якобы из-за “подозрительной активности”. А через неделю сайт не открывается вовсе.

В 2023 таких фейковых платформ стало особенно много, они вытаскивают жертвы не только через рассылки, но и через рекламу в поисковиках. Причём реклама может быть вовсе не подозрительной: обычный запрос «купить биткоин» — и ты уже на подставном сайте. По данным Chainalysis, потери от подобных схем в 2022-2023 годах превысили $400 млн. Это не просто мелкие жулики в подвале, а отлаженные команды с маркетологами, дизайнерами и даже call-центрами.

Фишинг – современный обман

Фишинг — это как рыбалка. Только ловят не рыбу, а тебя. И, конечно, не на удочку, а на поддельную ссылку. Но принцип тот же: тебе что-то «забрасывают», а если клюнёшь — прощай приватный ключ.

Самый частый сценарий? Приходит письмо с «официального» e-mail CoinBase или Metamask, где говорится: “Обнаружено подозрительное поведение, срочно подтвердите личность”. Внутри — кнопка “Перейти в кошелёк”. Нажимаешь — попадаешь на сайт, который выглядит как реальный, вводишь seed-фразу… и всё. После этого кошелёк вычищается подчистую.

Или вот ещё хитрый вариант: появилось всплывающее окно, будто бы от твоего расширения Metamask, особенно если пользуешься Chrome. Оно просит ввести ключ “для подтверждения транзакции”. А на деле — уходит злоумышленникам.

Фишинг мутирует. Теперь это не только почтовая рассылка, но и Telegram-боты, Discord-боты, фальшивые группы в X (Twitter), даже Google Docs с вредоносной ссылкой. Всё выглядит удобно, быстро, “как надо” — и это самая большая опасность.

Pump-and-Dump и псевдотокены

Помнишь, как в какой-нибудь группе появляется восторженное сообщение: “Только что зашёл в новый токен, +500% за 5 минут! Это срочно! Хватай пока не поздно!”? Ну или «инсайд от надёжного источника: проект вот-вот полетит». Поначалу кажется, что все в теме зарабатывают без особых усилий, пока ты сидишь и пропускаешь.

Но в реальности за подобными постами почти всегда стоит так называемая «pump-and-dump» схема. Группа лиц заранее скупает никому не известную монету, затем раскачивает её цену через рекламу, инфлюенсеров (которые, кстати, тоже могут быть в доле) и ботов. Ты покупаешь по завышенной цене, а они сливают токен — и курс падает. Ты остаёшься с токенами, которые никто больше не хочет покупать.

Такие схемы были популярны ещё в 2017-2018, но теперь вернулись с новой силой. Вчерашние «мем-токены» с названиями вроде ShibaInvestorGPT или ElonMoonDog за день делают +300%, потом исчезают. А жертвы удивляются, как же так вышло. Помни: когда в чате тебе советуют не пропустить “низколиквидную монету с огромным потенциалом”, почти всегда это значит, что ты кому-то нужен как последний покупатель. Это и есть цена за вход на вечернюю вечеринку перед закрытием клуба.

Почему ловушки срабатывают

Потому что мы все — люди. Нас легко взять на эмоции: страх упустить шанс, желание быстро подняться, доверие к авторитетам. В условиях быстрого роста рынка всё кажется возможным и лёгким.

А ещё технологии тоже не стоят на месте. Дипфейк-видео высокого качества уже делают через нейросети за несколько минут. Домены становятся всё изощрённее — отличить оригинальный от поддельного можно только приглядевшись. А фейковые биржи покупают рекламу прямо у тех платформ, через которые мы ищем безопасные способы покупки крипты.

Вот и получается, что безопасность в мире крипты — не продукты и не антивирусы. Это привычка думать головой. Я вот, например, смотрю всегда: есть ли аудиты, реально ли выводятся средства на бирже, кто команда, есть ли открытый код. Без этого — ни шага. Даже если “друг сказал, что уже вложился” — это вообще не аргумент в крипте, тут каждый сам себе аналитик.

Как не попасться

• Не переходи по ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах — лучше введи адрес вручную, особенно для бирж и кошельков.
• Проверяй домен сайта: в нём не должно быть странных символов, лишних дефисов, цифр.
• Используй аппаратные кошельки для хранения сбережений, которые не планируешь тратить в ближайшее время.
• Не сообщай seed-фразы никому — даже «службе поддержки». Это почти всегда ловушка.
• Смотри историю токена: если за три дня он вырос на 1000%, это не рост — это пожар. Слишком короткая история = слишком много риска.

И в завершение

Да, бычий рынок — это волшебное время. Новые победы, неожиданные иксы и куча новостей “крипта снова в моде”. Но вместе с этим приходит целая армия мошенников. И, к сожалению, чем выше волна, тем больше судов она перевернёт. Поэтому каждый вход в проект, биржу или токен — это как прыжок в воду: лучше сначала проверить глубину, а не потом вызывать спасателей.

Если тебе интересно больше об устройстве крипторынков, посмотри статьи на главной — там мы уже не раз обсуждали фундаментальные основы и реальные кейсы. А если хочешь углубиться в историю криптомошенничеств — почитай вот тут, это действительно познавательно.

Пока весь рынок кидается за новыми трендами вроде AI-мемов, web3-игр и L2-решений, не забывай об одном: криптовалюта — не только про прибыль, но и про ответственность. И если ты хочешь выжить в этом “дигитальном Диком Западе”, лучше всего быть немного параноиком. Ну, хотя бы чуть-чуть.